주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 60-24 월드메르디앙 벤처센타10층 DNA칩 센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3 | 재선임 | -現 서울대학교의과대학교수 -現 대한두개안면 성형외과학회 회장 |
서울대학교 의과대학 교수 | 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정한성 | 1952-08-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -김.장법률사무소 -現 삼덕회계법인 |
감사 | 석사 | 대한민국 |