정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 56,873 | -매출액 | 30,736 | |
| -부채총계 | 14,007 | -영업이익 | 2,683 | |
| -자본금 | 2,774 | -당기순이익 | 2,657 | |
| -자본총계 | 42,866 | *주당순이익(원) | 498 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 비상근 이사(김석화) - 비상근 감사(정한성) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제16기(2011년1월1일 ~ 2011년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 10억원이 승인되었음(찬성100%) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 1억원이 승인되었음(찬성100%) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-28 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3 | 재선임 | - 뉴욕의대 성형재건연구소 방문교수 - 現 대한두개안면 성형외과학회 회장 |
서울대학교 의과대학교수 | 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정한성 | 1952-08-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 삼일 회계법인 - 김＆장 법률사무소 |
삼덕회계법인 근무 | 대학원 | 대한민국 |