주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 60-24 월드메르디앙 벤처센타 10층 DNA칩 센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제17기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김형태 재선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정현용 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정선 | 1952-06-11 | 3 | 재선임 | -現 서울대학교 의과대학 교수 -現 서울대학교 유전체의학연구 소장 -前 한국바이오 협회 회장 |
(주)마크로젠 회장 | 서울대학교 대학원 생화학 박사 | 대한민국 |
| 김형태 | 1963-02-21 | 3 | 재선임 | - 美 국립보건원(NIH) - 日 이화학연구소(RIKEN) - (주)마크로젠 대표이사 |
(주)마크로젠 대표이사 | The George Washington Univ. 박사 | 대한민국 |
| 정현용 | 1968-09-05 | 3 | 재선임 | - 목암생명과학연구소 연구원 - 런던대학교 분자신경생물학 연수 - 現 마크로젠 미주법인 공동대표 |
마크로젠 미주법인 공동대표 | 서울대학교 미생물학 박사 | 대한민국 |
| 문지영 | 1971-09-20 | 3 | 신규선임 | - Star V-Ray(주) 재무담당이사 - PSOMA Therapeutics 재무담당이사 - 3DISK 재무담당이사 |
㈜마크로젠 CFO | 서강대학교 경영학 학사 | 대한민국 |