정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 81,706 | - 매출액 | 42,806 | |
| - 부채총계 | 29,848 | - 영업이익 | 5,359 | ||
| - 자본금 | 2,842 | - 당기순이익 | 3,491 | ||
| - 자본총계 | 51,858 | *주당순이익(원) | 622 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 82,120 | - 매출액 | 44,129 | |
| - 부채총계 | 30,407 | - 영업이익 | 5,188 | ||
| - 자본금 | 2,842 | - 당기순이익 | 3,424 | ||
| - 자본총계 | 51,713 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명, 사내이사 2명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기(2012년1월1일 ~ 2012년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인되었음(찬성100%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 재선임의 건 - 원안대로 승인되었음 제2-2호 의안 : 사내이사 김형태 재선임의 건 - 원안대로 승인되었음 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 정현용 재선임의 건 - 원안대로 승인되었음 제2-4호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건 - 원안대로 승인되었음 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인되었음 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인되었음 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.3.11 주주총회소집결의 2013.3.14 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정선 | 1952-06-11 | 3년 | 재선임 | - 미국 Rockefeller 대학 객원연구원 - 前 한국바이오협회 회장 |
- 現 서울대학교 의과대학 교수 - 現 서울대학교 유전체의학 연구소장 - 現 ㈜마크로젠 회장 |
- 서울대학교 의과대학 졸업 - 서울대학교 생화학 박사 |
대한민국 |
| 김형태 | 1963-02-21 | 3년 | 재선임 | - 美 국립보건원(NIH) - 日 이화학연구소 |
- (주)마크로젠 대표이사 | - 연세대학교 생명공학과 졸업 - The George Washington Univ.박사 |
대한민국 |
| 정현용 | 1968-09-05 | 3년 | 재선임 | - 목암 생명과학연구소 연구원 - 런던대학교 분자신경생물한 연수 |
- 現 ㈜마크로젠 미주법인 공동대표 | - 서울대학교 미생물학과 졸업 - 서울대학교 미생물학 석사, 박사 |
대한민국 |
| 문지영 | 1971-09-20 | 3년 | 신규선임 | - Star V-Ray(주) 재무담당이사 - PSOMA Therapeutics 재무담당이사 - 3DISK 재무담당이사 |
- 現 ㈜마크로젠 CFO | - 서강대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |