주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층 (가산동 월드메르디앙벤처센터 1차) ㈜마크로젠 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김석화 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 정현용 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 박동창 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 유병철 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박동창 선임 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 유병철 선임 제4-3호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정선 | 1952-06-11 | 3년 | 재선임 | -現 서울대학교 의과대학 교수 -現 서울대학교 유전체의학 연구 소장 -前 한국바이오 협회 회장 |
(주)마크로젠 회장 | 서울대학교 대학원 생화학 박사 |
대한 민국 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3년 | 재선임 | -뉴욕의대 성형재건 연구소 방문교수 -現 대한두개 안면 성형외과 학회 회장 |
서울 대학교 의과대학 교수 |
서울대학교 의과대학원박사 | 대한 민국 |
| 김형태 | 1963-02-21 | 3년 | 재선임 | -美 국립보건 원(NIH) -日 이화학 연구소 (RIKEN) |
(주)마크로젠 대표이사 | The George Washington Univ. 박사 | 대한 민국 |
| 정현용 | 1968-09-05 | 3년 | 재선임 | -목암생명과학 연구소연구원 -런던대학교 분자신경생물 학 연수 -마크로젠 미주법인 대표이사 |
(주)마크로젠 게놈사업본부 본부장 | 서울대학교 미생물학 박사 | 대한 민국 |
| 문지영 | 1971-09-20 | 3년 | 재선임 | -Star V-Ray (주)재무담당 이사 -PSOMA Therapeutics 재무담당이사 -3DISC 재무담당이사 |
㈜마크로젠 CFO | 서강대학교 경영학 학사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동창 | 1952-02-23 | 3년 | 신규선임 | -KB금융지주 부사장 -LG투자증권 부사장 |
- | 한국외국어 대학교 경제학 박사 |
대한 민국 |
| 유병철 | 1953-06-27 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 의과대학 내과 교수 -삼성서울병원 암센터센터장 |
-삼성서울 병원소화 기내과 교수 -성균관대 학교의과 대학소화 기내과 교수 |
서울대학교 내과학 박사 |
대한 민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동창 | 1952-02-23 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KB금융지주 부사장 -LG투자증권 부사장 |
- | 한국 외국어 대학교 경제학 박사 |
대한 민국 |
| 유병철 | 1953-06-27 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 의과대학 내과 교수 -삼성서울병원 암센터센터장 |
- 삼성서울병원소화기내과 교수 - 성균관대학교의과대학소화기내과 교수 |
서울 대학교 내과학 박사 |
대한 민국 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -뉴욕의대 성형재건 연구소 방문교수 -現 대한두개 안면성형외과 학회 회장 |
서울대학교의과대 교수 | 서울 대학교 의과 대학원 박사 |
대한 민국 |