정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,625 | - 매출액 | 47,514 | |
| - 부채총계 | 27,302 | - 영업이익 | 4,414 | ||
| - 자본금 | 2,908 | - 당기순이익 | 7,349 | ||
| - 자본총계 | 62,323 | *주당순이익(원) | 1,279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,712 | - 매출액 | 48,078 | |
| - 부채총계 | 27,665 | - 영업이익 | 3,568 | ||
| - 자본금 | 2,908 | - 당기순이익 | 6,453 | ||
| - 자본총계 | 60,047 | *주당순이익(원) | 1,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명 재선임 - 사내이사 3명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사위원 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제18기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 이사선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 기타비상무이사 서정선 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 기타비상무이사 김석화 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 사내이사 김형태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-4호 의안 사내이사 문지영 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-5호 의안 사내이사 정현용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-6호 의안 사외이사 박동창 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-7호 의안 사외이사 유병철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명, 기타비상무이사인 감사위원 1명) 제4-1호 의안 사외이사인 감사위원 박동창 선임 -> 원안대로 가결 제4-2호 의안 사외이사인 감사위원 유병철 선임 -> 원안대로 가결 제4-3호 의안 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정선 | 1952-06-11 | 3년 | 재선임 | -現 서울대학교 의과대학 교수 -現 서울대학교 유전체의학 연구 소장 -前 한국바이오 협회 회장 |
(주)마크로젠 회장 | 서울대학교 대학원 생화학 박사 |
대한 민국 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3년 | 재선임 | -뉴욕의대 성형재건 연구소 방문교수 -現 대한두개 안면 성형외과 학회 회장 |
서울 대학교 의과대학 교수 |
서울대학교 의과대학원박사 | 대한 민국 |
| 김형태 | 1963-02-21 | 3년 | 재선임 | -美 국립보건 원(NIH) -日 이화학 연구소 (RIKEN) |
(주)마크로젠 대표이사 | The George Washington Univ. 박사 | 대한 민국 |
| 문지영 | 1971-09-20 | 3년 | 재선임 | -Star V-Ray (주)재무담당 이사 -PSOMA Therapeutics 재무담당이사 -3DISC 재무담당이사 |
㈜마크로젠 CFO | 서강대학교 경영학 학사 |
대한 민국 |
| 정현용 | 1968-09-05 | 3년 | 재선임 | -목암생명과학 연구소연구원 -런던대학교 분자신경생물 학 연수 -마크로젠 미주법인 대표이사 |
(주)마크로젠 게놈사업본부 본부장 | 서울대학교 미생물학 박사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동창 | 1952-02-23 | 3년 | 신규선임 | -KB금융지주 부사장 -LG투자증권 부사장 |
- | 한국외국어 대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 유병철 | 1953-06-27 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 의과대학 내과 교수 -삼성서울병원 암센터센터장 |
-삼성서울 병원소화기내과 교수 -성균관대학교 의과대학소화기 내과교수 |
서울대학교 내과학 박사 |
대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박동창 | 1952-02-23 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KB금융지주 부사장 -LG투자증권 부사장 |
- | 한국 외국어 대학교 경제학 박사 |
대한 민국 |
| 유병철 | 1953-06-27 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 의과대학 내과 교수 -삼성서울병원 암센터센터장 |
- 삼성서울병원소화기내과 교수 - 성균관대학교의과대학소화기내과 교수 |
서울 대학교 내과학 박사 |
대한 민국 |
| 김석화 | 1955-03-15 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -뉴욕의대 성형재건 연구소 방문교수 -現 대한두개 안면성형외과 학회 회장 |
서울대학교의과대 교수 | 서울 대학교 의과 대학원 박사 |
대한 민국 |