정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,470 | - 매출액 | 51,811 | |
| - 부채총계 | 47,107 | - 영업이익 | 3,418 | ||
| - 자본금 | 2,947 | - 당기순이익 | 4,029 | ||
| - 자본총계 | 68,363 | *주당순이익(원) | 685 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,179 | - 매출액 | 54,130 | |
| - 부채총계 | 49,048 | - 영업이익 | 2,601 | ||
| - 자본금 | 2,947 | - 당기순이익 | 3,033 | ||
| - 자본총계 | 67,131 | *주당순이익(원) | 516 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 19기 영업보고 및 감사위원의 감사보고 19기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나.부의안건 제 1호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 - 기타비상무이사 김나연 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 - 주식매수선택권부여에 관한 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-09 참고서류 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김나연 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 우리투자증권 제약바이오 애널리스트 전) KDB대우증권 제약바이오 애널리스트 현) 아주IB투자 PE 투자이사 |