주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층 (가산동 월드메르디앙벤처센터1차) ㈜마크로젠 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 20기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안:20기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:주식매수선택권부여에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정 일 : 2016년 3월 17일 |
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| ※관련공시 | - | ||