주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층 (가산동 월드메르디앙벤처센터1차) ㈜마크로젠 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 21기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 정현용 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 이명헌 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김석화 선임의 건 (재선임) 제2-5호 의안 : 사외이사 박동창 선임의 건 (재선임) 제2-6호 의안 : 사외이사 박진우 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박동창 선임 의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 박진우 선임 의 건(신규선임) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권부여에 관한 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정선 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대학원 생화학 박사 (현)서울대학교 의과대학 교수 (현)서울대학교 유전체의학연구소 소장 (현)한국바이오협회 회장 |
| 정현용 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 미생물학 박사 목암생명과학 연구소 연구원 마크로젠 미주법인 대표이사 (현)마크로젠 대표이사 |
| 이명헌 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 자원공학과 학사 한양대학교 대학원 석유공학 석사 한국석유공사 미주본부 본부장 (현)마크로젠 경영지원부문장 |
| 김석화 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의과대학원 박사 (현)서울대학교 의과대학 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동창 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 경제학 박사 KB금융지주 부사장 LG투자증권 부사장 |
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| 박진우 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 미국 UC Berkeley 산업공학 박사 한국경영과학회 이사 한국전문가시스템학회 부회장 (현)서울대학교 산업공학과 교수 |
효성아이티엑스 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동창 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학 박사 KB금융지주 부사장 LG투자증권 부사장 |
| 김석화 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 의과대학원 박사 (현)서울대학교 의과대학 교수 |
| 박진우 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 UC Berkeley 산업공학 박사 한국경영과학회 이사 한국전문가시스템학회 부회장 (현)서울대학교 산업공학과 교수 |