정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,239 | - 매출액 | 67,660 | |
| - 부채총계 | 59,485 | - 영업이익 | 3,597 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 5,127 | ||
| - 자본총계 | 82,754 | *주당순이익(원) | 580 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,523 | - 매출액 | 91,113 | |
| - 부채총계 | 75,656 | - 영업이익 | 3,141 | ||
| - 자본금 | 4,486 | - 당기순이익 | 4,427 | ||
| - 자본총계 | 83,868 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명 재선임 - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사위원 2명 재선임 - 감사위원 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 21기 재무제표 및 연결재무제표 승인 -> 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제 2호 의안 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 기타비상무이사 서정선 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 사내이사 정현용 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 사내이사 이명헌 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 기타비상무이사 김석화 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 사외이사 박동창 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제2-6호 의안 사외이사 박진우 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제 3호 의안 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 사외이사인 감사위원 박동창 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 사외이사인 감사위원 박진우 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 기타비상무이사인 감사위원 김석화 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5호 의안 주식매수선택권부여에 관한 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 재무제표 이사회 승인 일 : 2017년 3월 16일 | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정선 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 대학원 생화학 박사 (현)서울대학교 의과대학 교수 (현)서울대학교 유전체의학연구소 소장 (현)한국바이오협회 회장 |
| 정현용 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 미생물학 박사 목암생명과학 연구소 연구원 마크로젠 미주법인 대표이사 (현)마크로젠 대표이사 |
| 이명헌 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 자원공학과 학사 한양대학교 대학원 석유공학 석사 한국석유공사 미주본부 본부장 (현)마크로젠 경영지원부문장 |
| 김석화 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 의과대학원 박사 (현)서울대학교 의과대학 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동창 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 한국외국어대학교 경제학 박사 KB금융지주 부사장 LG투자증권 부사장 |
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| 박진우 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 미국 UC Berkeley 산업공학 박사 한국경영과학회 이사 한국전문가시스템학회 부회장 (현)서울대학교 산업공학과 교수 |
효성아이티엑스 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동창 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대학교 경제학 박사 KB금융지주 부사장 LG투자증권 부사장 |
| 김석화 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 의과대학원 박사 (현)서울대학교 의과대학 교수 |
| 박진우 | 1952-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 미국 UC Berkeley 산업공학 박사 한국경영과학회 이사 한국전문가시스템학회 부회장 (현)서울대학교 산업공학과 교수 |