주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층 (가산동 월드메르디앙벤처센터1차) ㈜마크로젠 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 문지영 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 최선규 선임의 건 (신규선임) 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지영 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 학사 (전)Star V-Ray(주) 재무담당이사 (전)PSOMA Therapeutics 재무담당이사 (전)3DISC 재무담당이사 (전)(주)마크로젠 CFO |
| 최선규 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 (전)우리투자증권(현NH투자증권) 기업금융팀 (전)한영회계법인 FS본부 (전)현대증권(현KB증권) M&A부 (현)아주IB투자 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 유도만능줄기세포 기술개발, 제조 및 판매 9. 유도만능줄기세포를 이용한 세포치료제 연구, 기술개발, 제조 및 판매 10. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 사업 11. 유전체를 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매 12. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영 13. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공 14. 정밀의학 연구용역 사업 15. 의료정보 및 생명정보 서비스 판매 16. 유전체 정보 데이터 베이스 구축 사업 17. 정밀의료 관련 빅데이터 시스템 구축, 데이터 확보 및 분석, 사업컨텐츠 개발 및 판매 18. 임상 및 진단 목적의 기기 및 시약의 개발 및 판매 19. 유전자편집기술을 이용한 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발 및 판매 20. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 8. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가 | |