정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-04-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 4월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 기타비상무이사 최선규가 일신상의 사유로 기타비상무이사직 승낙을 철회하여 임원현황이 변동됨 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.임원 현황 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 |
- 사내이사 1명 신규선임 |
| 3.임원 현황 나. 선임후 사외이사 수(명) |
- 이사총수: 8 - 사외이사총수: 2 - 사외이사선임비율(%): 25.0 |
- 이사총수: 7 - 사외이사총수: 2 - 사외이사선임비율(%): 28.57 |
| 4. 기타 결의사항 | 제2-2호 의안 기타비상무이사 최선규 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 |
제2-2호 의안 기타비상무이사 최선규 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결되었으나 기타비상무이사 최선규가 일신상의 사유로 기타비상무이사직 승낙을 철회함 |
| 이사선임 세부내역 | - 성명: 최선규 - 출생년월: 1971-02 - 임기: 3 - 신규선임여부: 신규선임 - 주요경력(현직포함): 서울대학교 경영학 석사 (전)우리투자증권(현NH투자증권) 기업금융팀 (전)한영회계법인 FS본부 (전)현대증권(현KB증권) M&A부 (현)아주IB투자 이사 |
(삭제) |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,217 | - 매출액 | 71,459 | |
| - 부채총계 | 64,742 | - 영업이익 | 2,583 | ||
| - 자본금 | 4,716 | - 당기순이익 | 17,924 | ||
| - 자본총계 | 102,475 | *주당순이익(원) | 1,972 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 178,707 | - 매출액 | 101,793 | |
| - 부채총계 | 83,534 | - 영업이익 | 3,019 | ||
| - 자본금 | 4,716 | - 당기순이익 | 9,275 | ||
| - 자본총계 | 95,173 | *주당순이익(원) | 1,049 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 -> 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음 제 2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 문지영 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 기타비상무이사 최선규 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결되었으나 기타비상무이사 최선규가 일신상의 사유로 기타비상무이사직 승낙을 철회함 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 5호 의안 주식매수선택권 부여에 관한 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 재무제표 이사회 승인 일: 2018년 3월 20일 | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문지영 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학 학사 (전)Star V-Ray(주) 재무담당이사 (전)PSOMA Therapeutics 재무담당이사 (전)3DISC 재무담당이사 (전)(주)마크로젠 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 유도만능줄기세포 기술개발, 제조 및 판매 9. 유도만능줄기세포를 이용한 세포치료제 연구, 기술개발, 제조 및 판매 10. 유전체를 이용한 정밀의학 관련 사업 11. 유전체를 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발, 제조 및 판매 12. 정밀의학 지원 관련 재단법인의 설립 및 운영 13. 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공 14. 정밀의학 연구용역 사업 15. 의료정보 및 생명정보 서비스 판매 16. 유전체 정보 데이터 베이스 구축 사업 17. 정밀의료 관련 빅데이터 시스템 구축, 데이터 확보 및 분석, 사업컨텐츠 개발 및 판매 18. 임상 및 진단 목적의 기기 및 시약의 개발 및 판매 19. 유전자편집기술을 이용한 유전자 이식 및 유전자 파괴 동물 개발 및 판매 20. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 8. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가 | |