주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-07-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 254 9층 (가산동 월드메르디앙벤처센터1차) ㈜마크로젠 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 양갑석 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양갑석 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학 박사 (전)이화여자대학교 연구조교수 (전)마크로젠 CTO (전)마크로젠 미주법인 부사장 (전)Diagnomics Inc.부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | '사업목적 변경후' 참고 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2호(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. (생략) 20. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~19. (현행과 동일) 20. 질병진단 목적의 체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매 21. 동반진단목적의 시약개발, 제조 및 판매 22. 동반진단시약과 표적면역항암제와의 연계 연구 및 개발 23. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |