주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제24기(2019년1월1일~2019년12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 후보 김성일) 제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)레드캡투어 경영지원부문장 CFO - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장 |