주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로2가 203 파인에비뉴 B/D 19층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 제16기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총2명선임 : 사외이사 2명) 3-1호 의안 : 이사 신상민 선임의 건 3-2호 의안 : 이사 전경배 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(총 2명선임) 4-1호 의안 : 감사위원 신상민 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 전경배 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신상민 | 1945-11-18 | 3년 | 신규선임 | 한국경제신문 사장 | ㈜에프앤자산평가 회장 | 연세대학교 경영학 | 한국 |
| 전경배 | 1954-01-02 | 3년 | 신규선임 | Partner at Kenneth B. Chun, Certified Public Accountant Senior Accountant at Kaiser and Hall, CPA firm |
- | California State University at Los Angeles Business school with Accounting Major | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신상민 | 1945-11-18 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국경제신문 사장 | ㈜에프앤자산평가 회장 | 연세대학교 경영학 | 한국 |
| 전경배 | 1954-01-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Partner at Kenneth B. Chun, Certified Public Accountant Senior Accountant at Kaiser and Hall, CPA firm |
- | California State University at Los Angeles Business school with Accounting Major | 한국 |