주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 제17기(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총3명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(표영수) 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(조왕제) 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김형민) ③ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 선임 ④ 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 표영수 | 1957-02-13 | 3 | 재선임 | ㈜레드캡투어 CFO | ㈜레드캡투어 대표이사 | 고려대학교 경영학 | 한국 |
| 조왕제 | 1961-01-05 | 3 | 재선임 | ㈜LG화학 여수공장 관리담당 | ㈜범한판토스 재무담당 | 단국대학교 경영학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형민 | 1956-06-02 | 3 | 신규선임 | SBS 논설위원, 보도제작국장, <시사토론>MC | 군장대 석좌교수, 외교통상부 정책자문위원 | 서울대학교 외교학 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형민 | 1956-06-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | SBS 논설위원, 보도제작국장, <시사토론>MC | 군장대 석좌교수, 외교통상부 정책자문위원 | 서울대학교 외교학 | 한국 |