주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-13 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 제19기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총3명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(여성구) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김일곤) 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(홍만표) ③ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 2명 선임 ④ 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여성구 | 1946-12-26 | 3 | 신규선임 | ㈜범한판토스 대표이사, ㈜LG투자증권 CFO 부사장 | ㈜범한판토스 자문역 | 연세대학교 경영학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일곤 | 1944-09-10 | 3 | 신규선임 | 대원도시개발 창업 (회장), 대원주택 창업 (회장) |
대원홀딩스 회장, 대원I&C 회장, 대원문화재단 이사장 |
서울대학교 학사, 금오공과대학교 명예경영학박사 |
한국 |
| 홍만표 | 1959-06-09 | 3 | 신규선임 | 대검찰청 기획조정부 부장, 대검찰청 중앙수사부 수사기획관, 서울중앙지방검찰청 특수3부장 |
변호사 | 성균관대학교 학사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김일곤 | 1944-09-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대원도시개발 창업 (회장), 대원주택 창업 (회장) |
대원홀딩스 회장, 대원I&C 회장, 대원문화재단 이사장 |
서울대학교 학사, 금오공과대학교 명예경영학박사 |
한국 |
| 홍만표 | 1959-06-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대검찰청 기획조정부 부장, 대검찰청 중앙수사부 수사기획관, 서울중앙지방검찰청 특수3부장 |
변호사 | 성균관대학교 학사 | 한국 |