정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,610 | - 매출액 | 193,040 | |
| - 부채총계 | 191,960 | - 영업이익 | 26,437 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | 16,886 | ||
| - 자본총계 | 126,650 | *주당순이익(원) | 2,012 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 319,502 | - 매출액 | 193,722 | |
| - 부채총계 | 192,780 | - 영업이익 | 26,516 | ||
| - 자본금 | 4,295 | - 당기순이익 | 16,886 | ||
| - 자본총계 | 126,722 | *주당순이익(원) | 2,012 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,046,955,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 선임, 사외이사 2인 선임, 사외이사인 감사위원회 위원 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 2015-02-26 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 현직: ㈜범한판토스 자문역 주요경력: ㈜범한판토스 대표이사, ㈜LG투자증권 CFO 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김일곤 | 1945-09 | 3 | 신규선임 | 현직: 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 주요경력: 대원도시개발 창업 (회장), 대원주택 창업 (회장) |
(주)대원홀딩스 대표이사 |
| 홍만표 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 현직: 변호사 주요경력: 대검찰청 기획조정부 부장, 대검찰청 중앙수사부 수사기획관, 서울중앙지방검찰청 특수3부장 |
(주)이수페타시스 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일곤 | 1945-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현직: 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 주요경력: 대원도시개발 창업 (회장), 대원주택 창업 (회장) |
| 홍만표 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현직: 변호사 주요경력: 대검찰청 기획조정부 부장, 대검찰청 중앙수사부 수사기획관, 서울중앙지방검찰청 특수3부장 |