주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제20기(2015년1월1일 ~ 2015년12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가(3건) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총2명) 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(표영수) 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(여성구) ④ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 선임(여성구) ⑤ 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표영수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 前㈜레드캡투어 CFO 現㈜레드캡투어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 前㈜범한판토스 대표이사 前㈜LG투자증권 CFO부사장 現㈜GS글로벌 사외이사 |
㈜GS글로벌(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여성구 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前㈜범한판토스 대표이사 前㈜LG투자증권 CFO 부사장 現㈜GS글로벌 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 여행용품 도매 및 여행용품 중개업 상품권 판매업 별정 통신사업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |