주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-12-01 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건(총1명) 1-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤흥렬) ② 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 선임(윤흥렬) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-10-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤흥렬 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現변호사, LGCNS 고문 前서울중앙지방법원 판사 제주지방법원 판사 ㈜LG 법무팀 상무 ㈜LG화학 법무담당 전무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤흥렬 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現변호사, LGCNS 고문 前서울중앙지방법원 판사 제주지방법원 판사 ㈜LG 법무팀 상무 ㈜LG화학 법무담당 전무 |