주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 을지로100 파인에비뉴 B동 19층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제22기(2017년1월1일 ~ 2017년12월 31일) 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(총2명) 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영빈) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(심재혁) ③ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원 1명 선임(심재혁) ④ 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영빈 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 前범한판토스 글로벌 전략기획 담당 임원, 現레드캡투어 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재혁 | 1947-04 | 3 | 신규선임 | 前LG텔레콤 부사장, 前파르나스호텔 사장, 前태광산업 부회장 |
태광산업 사내이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재혁 | 1947-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前LG텔레콤 부사장, 前파르나스호텔 사장, 前태광산업 부회장 |