주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 득산동 312-31 득산산업단지 2-1블럭 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서,결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 → 제3-2호 의안:기타 비상무이사 정진훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤호권 | 1966-02-27 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 이학사 ㆍ(전)디지탈지노믹스 대표이사 |
바이오스마트 사장 | 대졸 | 대한민국 |
| 정진훈 | 1967-11-03 | 3년 | 재선임 | ㆍ고려대학교 무역학과 ㆍ(전)진도금융부 국제금융과 |
바이오스마트 이사 | 대졸 | 대한민국 |