주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 득산동 321-31 득산산업단지 2-1B | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안 : 제27기(2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 → 제3-2호 의안 : 사내이사 한경택 선임의 건 → 제3-3호 의안 : 사외이사 이창환 선임의 건 → 제3-4호 의안 : 사외이사 황인근 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건 → 제4-1호 의안 : 감사 심우천 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박혜린 | 1969-09-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울여대 도서관학과 졸업 | 바이오스마트 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 한경택 | 1965-01-10 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울시립대 세무학과 졸업 ㆍ이랜드 근무 |
바이오스마트 사장 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창환 | 1970-02-14 | 3년 | 재선임 | ㆍ1995-1996 현대전자 산업ㆍ1997-2002 BMW Korea | 닛산코리아 근무 | 대졸 | 대한 민국 |
| 황인근 | 1969-02-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 농공학과 박사 | (주)푸르센 대표이사 | 대학원졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우천 | 1961-10-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ공인회계사 합격 (1988) ㆍ안건회계법인 |
공인회계사 | 대졸 | 대한 민국 |