정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 62,828 | - 매출액 | 39,667 | |
| - 부채총계 | 25,372 | - 영업이익 | 9,748 | ||
| - 자본금 | 5,672 | - 당기순이익 | 1,852 | ||
| - 자본총계 | 37,456 | *주당순이익(원) | 168 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 69,022 | - 매출액 | 42,395 | |
| - 부채총계 | 30,690 | - 영업이익 | 7,840 | ||
| - 자본금 | 5,672 | - 당기순이익 | 2,210 | ||
| - 자본총계 | 38,332 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 2명(박혜린, 한경택) 사외이사 재선임 2명(이창환, 황인근) 감사 재선임 1명 (심우천) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 제27기별도 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 박혜린 선임의건 제3-2호 : 사내이사 한경택 선임의건 제3-3호 : 사외이사 이창환 선임의건 제3-4호 : 사외이사 황인근 선임의건 →원안대로 가결 ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 심우천 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ㆍ제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박혜린 | 1969-09-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울여대 도서관학과 졸업 | 바이오스마트 대표이사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 한경택 | 1965-01-10 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울시립대 세무학과 졸업 ㆍ이랜드 근무 |
바이오스마트 사장 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창환 | 1970-02-14 | 3년 | 재선임 | ㆍ1995-1996 현대전자 산업ㆍ1997-2002 BMW Korea | 닛산코리아 근무 | 대졸 | 대한 민국 |
| 황인근 | 1969-02-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 농공학과 박사 | (주)푸르센 대표이사 | 대학원졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심우천 | 1961-10-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ공인회계사 합격 (1988) ㆍ안건회계법인 |
공인 회계사 |
대졸 | 대한 민국 |