주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안 : 제28기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사외이사 현병택 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현병택 | 1954-05-27 | 3년 | 신규선임 | ㆍ전, IBK은행 마케팅본부장 | - | 대졸 | 대한 민국 |