정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,522 | - 매출액 | 31,515 | |
| - 부채총계 | 19,252 | - 영업이익 | 4,123 | ||
| - 자본금 | 6,402 | - 당기순이익 | 4,595 | ||
| - 자본총계 | 46,270 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,124 | - 매출액 | 40,341 | |
| - 부채총계 | 25,582 | - 영업이익 | 2,525 | ||
| - 자본금 | 6,402 | - 당기순이익 | 3,318 | ||
| - 자본총계 | 46,542 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 제28기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사외이사 현병택 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-17 주주총회소집공고 2014-03-07 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현병택 | 1954-05-27 | 3년 | 신규선임 | ㆍ전, IBK은행 마케팅본부장 | - | 대졸 | 대한 민국 |