주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로 1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사외이사 현병택 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 비상근 감사 장성욱 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현병택 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 전, IBK은행 마케팅본부장 전, MTN 대표이사 현, 중소기업중앙회 자문위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성욱 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사 |