정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,147 | - 매출액 | 45,503 | |
| - 부채총계 | 30,067 | - 영업이익 | 5,136 | ||
| - 자본금 | 8,715 | - 당기순이익 | 254 | ||
| - 자본총계 | 55,080 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,165 | - 매출액 | 62,989 | |
| - 부채총계 | 54,819 | - 영업이익 | 1,028 | ||
| - 자본금 | 8,715 | - 당기순이익 | -505 | ||
| - 자본총계 | 57,346 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안:제31기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사외이사 현병택 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 비상근감사 장성욱 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-06 참고서류 2017-03-06 주주총회소집결의 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현병택 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | 전, IBK은행 마케팅본부장 전, MTN 대표이사 현, 중소기업중앙회 자문위원 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성욱 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ고려대학교 대학원 경제학박사 ㆍ매일경제 편집국 기자 ㆍ만나 인베스트먼트 대표이사 |