주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 온천대로 1122번길 36-16 득산산업단지 2-1B |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서강대 사학과 졸업 ㆍ(현)바이오스마트 대표이사 |
| 정진훈 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | ㆍ고려대학교 무역학과 ㆍ(전) 진도금융부 국제금융과 ㆍ(현) 바이오스마트 이사 |