정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 1,444,542 | -매출액 | 544,473 | |
| -부채총계 | 897,857 | -영업이익 | -35,365 | |
| -자본금 | 63,904 | -당기순이익 | -83,929 | |
| -자본총계 | 546,685 | *주당순이익(원) | -657 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 17 | ||
| 사외이사총수 | 5 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29.4 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제21기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 이창기 제3-2호의안 : 사내이사 김종오 제3-3호의안 : 사내이사 박승수 제3-4호의안 : 사내이사 이상화 제3-5호의안 : 사내이사 최종구 제3-6호의안 : 사외이사 박균관 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원선임의 건 제4-1호의안 : 감사위원 박균관 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회소집공고 (2012.03.15) - 주주총회소집결의 (2012.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창기 | 1960-08-16 | 3 | 신규선임 | 동양메이저(주) 건재담당 대표이사 | (주)동양/건재부문, 건설부문 대표 전무 | 부산대 무역학과 | 대한민국 |
| 김종오 | 1961-04-25 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 생산본부장 상무 | 동양시멘트(주) 생산담당 상무 | 연세대 화학공학과 | 대한민국 |
| 박승수 | 1957-08-08 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 업무지원본부장 | 동양시멘트(주) 관리담당 상무보 | 관동대 경영학과 | 대한민국 |
| 이상화 | 1965-03-18 | 3 | 신규선임 | (주)미러스 사업총괄부문장 상무보 | 동양시멘트(주) 영업기획실장 상무보 | 영남대 무역학과 | 대한민국 |
| 최종구 | 1961-11-20 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 자원담당 | 동양시멘트(주) 자원팀 이사대우 | 연세대 지질학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박균관 | 1949-06-02 | 3 | 신규선임 | 한영회계법인 대표 | 회계법인 바른 부회장 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박균관 | 1949-06-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 대표 | 회계법인 바른 부회장 | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 38. 해외 시멘트사업, 해외투자？개발사업 및 컨설팅업 39. 레미콘？슬레이트？골재？역청콘크리트 및 기타 시멘트？콘크리트 제품의 제조？가공 및 판매에 관한 사업 40. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업 41. 비철금속 제조, 가공 및 판매업 42. 비료 제조 및 판매에 관한 사업 43. 석유 코크스(petroleum cokes) 파우더 제조, 유통 및 판매업 44. 열에너지 생산 및 판매업 45. 신재생에너지 제조 및 판매업 46. 탄소배출권 판매사업 47. 콘크리트 구조물의 내구성 안전진단 및 유지보수에 관한 기술용역업 48. 해외기술 수입 및 판매대행업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |