주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동) 본사 기술훈련동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제22기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) (2) 제2호 의안 : 회사 분할 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 해임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 해임(구희철) 제4-2호의안 : 사내이사 해임(강종호) 제4-3호의안 : 사내이사 해임(황병욱) (5) 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호의안 : 사내이사 선임(현재현) 제5-2호의안 : 사내이사 선임(강석화) 제5-3호의안 : 사내이사 선임(왕성호) 제5-4호의안 : 사내이사 선임(한승룡) 제5-5호의안 : 사내이사 선임(강상우) 제5-6호의안 : 사외이사 선임(이경재) 제5-7호의안 : 사외이사 선임(공봉성) (6) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제6-1호의안 : 사외이사인 감사위원 이경재 제6-2호의안 : 사외이사인 감사위원 공봉성 (7) 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현재현 | 1949-02-12 | 3 | 재선임 | 동양시멘트㈜ 사장 | 동양그룹 회장 | 美 스탠포드대학원(경영학 석사) | 대한민국 |
| 강석화 | 1958-09-10 | 3 | 재선임 | 동양시멘트(주) 기술연구소장 | 동양시멘트(주) 기술연구소장 | 연세대 토목공학과 | 대한민국 |
| 왕성호 | 1964-08-02 | 3 | 신규선임 | (주)동양 재무본부장 | 동양시멘트(주) 재무본부장 | 홍익대 경영학과 | 대한민국 |
| 한승룡 | 1964-01-22 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 해운사업본부 해무팀장 | 동양시멘트㈜ 해운사업본부장 | 호서대 경영학과 | 대한민국 |
| 강상우 | 1965-05-11 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 영업본부 부산지사장 | 동양시멘트(주) 영업부문 영업본부장 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경재 | 1949-10-30 | 3 | 재선임 | 대구지방검찰청 제1 차장검사 | 대한변호사협회 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| 공봉성 | 1958-10-16 | 3 | 신규선임 | 한국광물자원공사 자원개발본부장 | 한국광물자원공사 자원기반본부장 | 성균관대 금속학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경재 | 1949-10-30 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방검찰청 제1 차장검사 | 대한변호사협회 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| 공봉성 | 1958-10-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국광물자원공사 자원개발본부장 | 한국광물자원공사 자원기반본부장 | 성균관대 금속학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49. 연탄 및 기타 석탄 가공품 제조업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |