정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 1,383,906 | - 매출액 | 611,755 | |
| - 부채총계 | 909,378 | - 영업이익 | 34,572 | ||
| - 자본금 | 63,904 | - 당기순이익 | -69,547 | ||
| - 자본총계 | 474,528 | *주당순이익(원) | -544 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 1,475,796 | - 매출액 | 635,367 | |
| - 부채총계 | 1,013,754 | - 영업이익 | 30,301 | ||
| - 자본금 | 63,904 | - 당기순이익 | -66,862 | ||
| - 자본총계 | 462,043 | *주당순이익(원) | -523 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2012.1.1~2012.12.31) 재무 제표 승인의 건(연결재무제표 포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 회사 분할 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 해임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 해임(구희철) 제4-2호의안 : 사내이사 해임(강종호) 제4-3호의안 : 사내이사 해임(황병욱) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호의안 : 사내이사 선임(현재현) 제5-2호의안 : 사내이사 선임(강석화) 제5-3호의안 : 사내이사 선임(왕성호) 제5-4호의안 : 사내이사 선임(한승룡) 제5-5호의안 : 사내이사 선임(강상우) 제5-6호의안 : 사외이사 선임(이경재) 제5-7호의안 : 사외이사 선임(공봉성) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제6-1호의안 : 사외이사인 감사위원 이경재 제6-2호의안 : 사외이사인 감사위원 공봉성 -> 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.26 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현재현 | 1949-02-12 | 3 | 재선임 | 동양시멘트㈜ 사장 | 동양그룹 회장 | 美 스탠포드대학원(경영학 석사) | 대한민국 |
| 강석화 | 1958-09-10 | 3 | 재선임 | 동양시멘트(주) 기술연구소장 | 동양시멘트(주) 기술연구소장 | 연세대 토목공학과 | 대한민국 |
| 왕성호 | 1964-08-02 | 3 | 신규선임 | (주)동양 재무본부장 | 동양시멘트(주) 재무본부장 | 홍익대 경영학과 | 대한민국 |
| 한승룡 | 1964-01-22 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 해운사업본부 해무팀장 | 동양시멘트㈜ 해운사업본부장 | 호서대 경영학과 | 대한민국 |
| 강상우 | 1965-05-11 | 3 | 신규선임 | 동양시멘트(주) 영업본부 부산지사장 | 동양시멘트(주) 영업부문 영업본부장 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경재 | 1949-10-30 | 3 | 신규선임 | 대구지방검찰청 제1 차장검사 | 대한변호사협회 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| 공봉성 | 1958-10-16 | 3 | 신규선임 | 한국광물자원공사 자원개발본부장 | 한국광물자원공사 자원기반본부장 | 성균관대 금속학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경재 | 1949-10-30 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대구지방검찰청 제1 차장검사 | 대한변호사협회 변호사 | 서울대 법학과 | 대한민국 |
| 공봉성 | 1958-10-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국광물자원공사 자원개발본부장 | 한국광물자원공사 자원기반본부장 | 성균관대 금속학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49. 연탄 및 기타 석탄 가공품 제조업 | 사업영역 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |