주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 기술훈련동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제24기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이태섭) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 조헌수) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 윤태화) (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 이상흠) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학과 졸업 - 동양시멘트(주) 자금팀장 - 現 동양시멘트(주) 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조헌수 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 제23회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 - 대한변호사협회 윤리위원회 위원 - 現 삼보종합 법률사무소 대표변호사 |
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| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업, 同 대학원 경영학 석·박사, 공인회계사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 - 現 가천대학교 교수 |
- 비알씨(주) 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상흠 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 충남대 법학과 졸업 - 한국산업은행 산은아카데미 단장 - 한국산업은행 인사부 교수단 전임교수 - 現 우양에이치씨(주) 감사 |