정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,244,758 | - 매출액 | 553,051 | |
| - 부채총계 | 667,286 | - 영업이익 | 54,945 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | 301,598 | ||
| - 자본총계 | 577,471 | *주당순이익(원) | 2,809 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,312,245 | - 매출액 | 557,238 | |
| - 부채총계 | 742,162 | - 영업이익 | 64,842 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | 326,977 | ||
| - 자본총계 | 570,083 | *주당순이익(원) | 3,045 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이태섭) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 조헌수) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 윤태화) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 이상흠) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집결의 2015-03-23 주주총회소집공고 2015-03-23 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태섭 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 경영학과 졸업 - 동양시멘트(주) 자금팀장 - 現 동양시멘트(주) 재무본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조헌수 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 제23회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 - 대한변호사협회 윤리위원회 위원 - 現 삼보종합 법률사무소 대표변호사 |
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| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업, 同 대학원 경영학 석·박사, 공인회계사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 국무총리실 조세심판원 비상임심판관 - 現 가천대학교 교수 |
- 비알씨(주) 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상흠 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 충남대 법학과 졸업 - 한국산업은행 산은아카데미 단장 - 한국산업은행 인사부 교수단 전임교수 - 現 우양에이치씨(주) 감사 |