주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-10-22 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제2-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이재헌) 제2-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현) 제2-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인호) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 김재실) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 조건부 결의 : 상기 정관 일부 변경, 이사 선임 및 감사 선임의 건은 (주)동양과 삼표시멘트(주) 사이에 2015년 8월 28일 체결된 주식매매계약(이하 "본건거래")에 따른 잔금이 지급되는 것을 효력발생조건으로 하며, 주주총회에서 위 각 안건이 원안대로 승인되는 경우 본건 거래에 따른 잔금 지급시점에 정관 일부 변경, 이사 선임 및 감사 선임의 효력이 발생함. | |||
| ※관련공시 | 2015-08-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병길 | 1953-01 | 1 | 신규선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 - (주)삼표 재무전략담당 사장 - 現 (주)삼표산업 대표이사 사장 |
| 이정수 | 1957-01 | 1 | 신규선임 | - KAIST 화학공학 박사 - 라파즈시멘트 CEO/CTO - 現 (주)삼표산업 CTO - 現 (주)삼표기초소재 대표이사 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 신규선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영지원본부 전무 - 現 (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 삼표이앤씨(주) 대표이사 |
| 이재헌 | 1962-02 | 1 | 신규선임 | - 인하대학교 무역학과 졸업 - (주) 삼표 재무팀장 - 現 (주)삼표산업 재무담당 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구현 | 1947-12 | 1 | 신규선임 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - 연세대학교 경영대학 교수 - 現 KAIST 경영대학 초빙교수 |
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| 인호 | 1953-05 | 1 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자 사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재실 | 1945-11 | 1 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 문리과대학 졸업 - 現 (주)태강코퍼레이숀 고문 |