주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제25기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 강형규) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 이창헌) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제3-3호 의안(사외이사 선임)은 상법 제363조의2에 따라 당사의 주주가 제안한 의안입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 신규선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학과 졸업 - 강원산업그룹 부회장 - ㈜삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 강형규 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업, 미시간대 MBA - 삼성물산㈜ 상사부문 자원본부장 - 삼성물산㈜ 건설부문 글로벌마케팅실장 - 現 동양시멘트㈜ 재경부문장(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창헌 | 1972-10 | 1 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 졸업, 공인회계사 - 사법시험 42회 합격(사법연수원 32기) - 서울행정법원 재판부 판사 - 現 법무법인 LKB&Partners 변호사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 50. 비금속원료 재생업[본호 신설] 51. 선박안전관리대행업[본호 신설] |
사업영역 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |