주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제26기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인 호) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병길 | 1953-01 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 - (주)삼표 재무전략담당 사장 - (주)삼표산업 대표이사 사장 - 現 삼표시멘트(주) 대표이사 - 現 동양시멘트(주) 대표이사 |
| 이정수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - KAIST 화학공학 박사 - (주)삼표산업 CTO - (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 삼표시멘트(주) 사내이사 - 現 동양시멘트(주) 대표이사 |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학과 졸업 - 강원산업그룹 부회장 - 現 ㈜삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영지원본부 전무 - (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 삼표레일웨이(주) 대표이사 - 現 삼표시멘트(주) 사내이사 - 現 동양시멘트(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구현 | 1947-12 | 1 | 재선임 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - 연세대학교 경영대학 교수 - 現 KAIST 경영대학 초빙교수 |
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| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자 사장 - 現 (주)SFA반도체 사외이사 |
(주)SFA반도체(사외이사) |