정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,151,509 | - 매출액 | 615,638 | |
| - 부채총계 | 566,425 | - 영업이익 | 56,670 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | 44,617 | ||
| - 자본총계 | 585,084 | *주당순이익(원) | 416 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,263,351 | - 매출액 | 615,910 | |
| - 부채총계 | 666,637 | - 영업이익 | 68,542 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | 50,295 | ||
| - 자본총계 | 596,714 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제26기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현) -> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인 호) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-09 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병길 | 1953-01 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 행정학과 졸업 - (주)삼표 재무전략담당 사장 - (주)삼표산업 대표이사 사장 - 現 삼표시멘트(주) 대표이사 - 現 동양시멘트(주) 대표이사 |
| 이정수 | 1957-01 | 1 | 재선임 | - KAIST 화학공학 박사 - (주)삼표산업 CTO - (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 삼표시멘트(주) 사내이사 - 現 동양시멘트(주) 대표이사 |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학과 졸업 - 강원산업그룹 부회장 - 現 ㈜삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표 경영지원본부 전무 - (주)삼표기초소재 대표이사 - 現 삼표레일웨이(주) 대표이사 - 現 삼표시멘트(주) 사내이사 - 現 동양시멘트(주) 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구현 | 1947-12 | 1 | 재선임 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - 연세대학교 경영대학 교수 - 現 KAIST 경영대학 초빙교수 |
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| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자 사장 - 現 (주)SFA반도체 사외이사 |
-(주)SFA반도체(사외이사) |