주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제27기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이성연) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최돈창) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 양희선) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현) (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 양희선) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 정구현) (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 (주)삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 삼표레일웨이(주) 대표이사 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 이성연 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | - Iowa University(원) 기계공학 - (주)삼표시멘트 기초소재부문장 - 現(주)삼표시멘트 영업부문장(CMO) |
| 최돈창 | 1958-05 | 1 | 신규선임 | - 한양대 금속공학 - 현대제철 포항공장장, 인천공장장 - 現(주)삼표시멘트 삼척공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 대우조선해양(주) 부사장 |
- 現 대우조선해양(주) 부사장 |
| 양희선 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학과 - 두산건설(주) 대표이사 - 現 두산건설(주) 고문 |
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| 황보윤 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | - 現 종합법률사무소 공정 대표변호사 - 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원 |
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| 정구현 | 1947-12 | 1 | 재선임 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - KAIST 경영대학 초빙교수 - 現 서울국제포럼 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희선 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학과 - 두산건설(주) 대표이사 - 現 두산건설(주) 고문 |
| 황보윤 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 종합법률사무소 공정 대표변호사 - 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원 |
| 정구현 | 1947-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - KAIST 경영대학 초빙교수 - 現 서울국제포럼 회장 |