정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,103,911 | - 매출액 | 670,133 | |
| - 부채총계 | 494,980 | - 영업이익 | 51,314 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | 24,437 | ||
| - 자본총계 | 608,931 | *주당순이익(원) | 228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,265,304 | - 매출액 | 671,307 | |
| - 부채총계 | 632,988 | - 영업이익 | 74,355 | ||
| - 자본금 | 53,679 | - 당기순이익 | 36,285 | ||
| - 자본총계 | 632,316 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,367,677,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제27기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현) -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이성연) -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최돈창) -> 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중) -> 원안대로 승인 제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 양희선) -> 원안대로 승인 제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤) -> 원안대로 승인 제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현) -> 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 양희선) -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤) -> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 정구현) -> 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 참고서류 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 (주)삼표 대표이사 회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1 | 재선임 | - Univ. of Southern california MBA - (주)삼표기초소재 분체/마케팅지원담당 - (주)삼표시멘트 CMO - 現 삼표레일웨이(주) 대표이사 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 이성연 | 1964-05 | 1 | 신규선임 | - Iowa University(원) 기계공학 - (주)삼표시멘트 기초소재부문장 - 現(주)삼표시멘트 영업부문장(CMO) |
| 최돈창 | 1958-05 | 1 | 신규선임 | - 한양대 금속공학 - 현대제철 포항공장장, 인천공장장 - 現(주)삼표시멘트 삼척공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김열중 | 1958-01 | 1 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 한국산업은행 재무부문장 - 現 대우조선해양(주) 부사장 |
- 現 대우조선해양(주) 부사장 |
| 양희선 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | - 성균관대학교 경영학과 - 두산건설(주) 대표이사 - 現 두산건설(주) 고문 |
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| 황보윤 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | - 現 종합법률사무소 공정 대표변호사 - 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원 |
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| 정구현 | 1947-12 | 1 | 재선임 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - KAIST 경영대학 초빙교수 - 現 서울국제포럼 회장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희선 | 1954-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학과 - 두산건설(주) 대표이사 - 現 두산건설(주) 고문 |
| 황보윤 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 종합법률사무소 공정 대표변호사 - 現 금융감독원 제재심의/ 분쟁조정위원회 위원 - 現 공정거래조정원 조정위원 |
| 정구현 | 1947-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 미시간 대학교 대학원 졸업 - KAIST 경영대학 초빙교수 - 現 서울국제포럼 회장 |