주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건(관계법령 개정 반영등) 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 후보 황지선 제3-2호 의안: 후보 정인희 제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황지선 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 대학원 패션디자인과 전) ㈜태창 디자이너 전) KON.S 크리에이티브 디렉터 현) ㈜골드퍼시픽 패션사업부 상무 |
| 정인희 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 전) 딜로이트안진회계법인 현) ㈜골드퍼시픽 CFO |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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