주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건(관계법령 개정 반영등) 제3호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 제4호 의안 감사 신영진 선임의 건 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)아티스트코스메틱 대표이사 현, (주)미래아이앤지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영진 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전, (주)미래아이앤지 근무 현, (주)스튜디오인빅투스 대표이사 현, (주)판타지오 대표이사 |