정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,389 | - 매출액 | 8,722 | |
| - 부채총계 | 24,405 | - 영업이익 | -4,780 | ||
| - 자본금 | 41,634 | - 당기순이익 | -19,466 | ||
| - 자본총계 | 62,984 | *주당순이익(원) | -215 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 정관일부 변경의 건(관계법령 개정 반영 등) ☞수정안건으로 가결 제3호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 감사 신영진 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제2호 의안 <정관 일부 변경의 건>의 시행시기 조정이 필요하여 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 승인되었습니다.(정관 본문 내용에는 변경이 없으며, 부칙 시행시기에 '다만, 제3조(본점의 소재지)의 개정 규정은 본점 이전일에 효력이 발생한다'라는 단서조항을 추가하여 수정안건으로 가결됨.) | |||||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 참고서류 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학수 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 전, (주)아티스트코스메틱 대표이사 현, (주)미래아이앤지 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영진 | 1984-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전, (주)미래아이앤지 근무 현, (주)스튜디오인빅투스 대표이사 현, (주)판타지오 대표이사 |