정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-17 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 ※ 부의 안건 세부 사항은 추후 확정하기로 함 |
1) 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 종류주식 추가 등) 2) 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안 사내이사 다까하시 요시미 선임의 건 (2) 제2-2호 의안 사외이사 이경수 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-02 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 종류주식 추가 등) 2) 이사 선임의 건 (1) 제2-1호 의안 사내이사 다까하시 요시미 선임의 건 (2) 제2-2호 의안 사외이사 이경수 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다까하시 요시미 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 와세다 대학 법학부 노무라증권(주) 서울지점 영업부장 소프트뱅크(주) 한국금융전략 담당 COO 소프트뱅크파이너스코리아(주) 대표이사 이베스트증권(주) 대표이사(회장) SBI인베스트먼트(주) 대표이사(회장) 현대스위스 저축은행 이사회 회장 루루마오 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경수 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | (주)니케 부사장 (주)엘스트리스 이사 (주)랜드포유씨앤디 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 도소매업 1. 의료기기 도소매업 1. 의료소모품 도소매업 1. 의약외품 도소매업 1. 건강식품 도소매업 |
신규 사업 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |