주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1115, 7층 707호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제31기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당안 : 1주당 200원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 사내이사 제갈태호 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제갈태호 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 법학과 졸업 (주)상상인 경영기획본부장 상상인저축은행 대표이사 現 (주)상상인 부사장 |