주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 426-5 월드메르디앙벤처센터2차 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사의 감사보고 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유준원 | 1974-09-04 | 3 | 재선임 | (주)데모라인 이사 (주)리피씨엔아이 대표이사 (주)씨티엘 대표이사 |
(주)세종상호저축은행 대표이사 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄태호 | 1969-09-09 | 3 | 재선임 | 삼일, 삼정회계법인 근무 미국 Rutgers-the State University of New Jersey 조교수 연세대학교 사회과학대학 행정학과 조교수 |
연세대학교 사회과학대학 행정학과 부교수 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |