정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 88,464 | - 매출액 | 61,379 | |
| - 부채총계 | 21,344 | - 영업이익 | 4,246 | ||
| - 자본금 | 46,444 | - 당기순이익 | 7,401 | ||
| - 자본총계 | 67,120 | *주당순이익(원) | 121 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 404,172 | - 매출액 | 84,221 | |
| - 부채총계 | 338,453 | - 영업이익 | 2,247 | ||
| - 자본금 | 46,444 | - 당기순이익 | 2,586 | ||
| - 자본총계 | 65,719 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항:영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의 (2013.03.12) - 주주총회 소집공고 (2013.03.13) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유준원 | 1974-09-04 | 3 | 재선임 | (주)데모라인 이사 (주)리피씨엔아이 대표이사 (주)씨티엘 대표이사 |
(주)세종상호저축은행 대표이사 | 연세대학교 법학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 엄태호 | 1969-09-09 | 3 | 재선임 | 삼일, 삼정회계법인 근무 미국 Rutgers-the State University of New Jersey 조교수 연세대학교 사회과학대학 행정학과 조교수 |
연세대학교 사회과학대학 행정학과 부교수 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |