주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 123 월드메르디앙벤처센터2차 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] -감사보고 -영업보고 [의결사항] -제1호의안:제26기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호 사내이사 김춘수 제2-2호 사내이사 유정인 제2-3호 사외이사 박일 -제3호의안:감사 선임의 건(감사1명) 제3호 감사 김영찬 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | (주)제이에스앤에스 대표이사 現 (주)텍셀네트컴 대표이사 |
| 유정인 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 법무법인 로텍 변호사 現 법무법인(유) 지안 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 서현세무회계사무소 세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영찬 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | NHN글로벌사업개발그룹센터장 現 삼성전자(주) 상무 |