정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,217 | - 매출액 | 85,798 | |
| - 부채총계 | 16,494 | - 영업이익 | 5,300 | ||
| - 자본금 | 46,444 | - 당기순이익 | 6,782 | ||
| - 자본총계 | 80,723 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 467,464 | - 매출액 | 203,079 | |
| - 부채총계 | 369,678 | - 영업이익 | 23,767 | ||
| - 자본금 | 46,444 | - 당기순이익 | 20,680 | ||
| - 자본총계 | 97,786 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김춘수 선임의 건 제2-2호 사내이사 유정인 선임의 건 제2-3호 사외이사 박일 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 감사 김영찬 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김춘수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | (주)제이에스앤에스 대표이사 現 (주)텍셀네트컴 대표이사 |
| 유정인 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 법무법인 로텍 변호사 現 법무법인(유) 지안 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 서현세무회계사무소 세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영찬 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | NHN글로벌사업개발 그룹센터장 現 삼성전자(주) 상무 |