주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 123 월드메르디앙벤처센터2차 13층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] -감사보고 -영업보고 [의결사항] -제1호의안:제27기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:주식병합 승인의 건 -제4호의안:이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제4-1호 사내이사 유준원 제4-2호 사외이사 엄태호 -제5호의안:감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호 감사 이성호 -제6호의안:이사보수한도 승인의 건 -제7호의안:감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유준원 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | (주)씨티엘 대표이사 (주)텍셀네트컴 대표이사 세종상호저축은행 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄태호 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 現 연세대학교 사회과학대학 행정학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼성SDS(주) 수석 |